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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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; q3 z5 E6 Y0 B' J2 T8 \% O9 w用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 % c: O3 A- n$ @; |
& f3 J1 r" Q9 @* B. }Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
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- P* k$ }1 R& m' a省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
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& c% s+ N% e/ c2 m! h2 Z; c人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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1 @4 K) A% z, E# z: J" U1 v. o; \总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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5 Z( k% {4 [- r* }1 Q9 U他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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" e; R) `8 y: T1 M9 T4 a. L安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的4 J' K1 [/ X" x0 u$ e+ ^3 j
, m; j' q! V8 q8 d家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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补助金，相当于有200多个孩子。
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$ G( P# p0 D, H+ Y3 f+ _仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 ; ~) c7 B, J+ o; x6 C8 A
: _8 W$ T H z据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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0 k$ e$ k9 `: Z2 ^# `有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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- S/ B. H T- b7 N2 e( vSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威# A: l9 w7 \# \ P4 m' T
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会计师事务所的调查。 $ F5 ~: {- }0 J3 ]" h
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在" }+ }3 M+ z" J9 I; N" G
) l \/ U; _7 t' k# k# D在西雅图的Microsoft工作。
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另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 0 z6 n/ w, q5 f% S+ ]
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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样做，实际是子虚乌有的事。 ' B( N" H" {7 U) ^
8 G. D$ j' X7 @6 m据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元4 P4 r& b c! |
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和他们家的公司4,950元。
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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