加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
* M3 g5 Z/ }! H& q( B1 G7 \& ^
会是什么反应？


4 c# i/ f; u1 @# U; R
6 b) `. A! Q3 m& l0 A! D假如你又刚好没交齐税，
3 M! a8 z6 X9 ^, D5 K9 R$ F
或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
/ {9 I% T  e8 o/ z+ @6 h
那么你就会听到一个自称是
) T& ~: Q# y: ?$ p
加拿大税务局工作人员的声音，

' a5 v1 |) @2 O! @. s再次威胁你如果不交“税”，

& R4 v% H3 X. E2 `你就要被逮捕了！



5 l* i; C) i/ i+ l- S
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

4 J. P- u" x5 k/ X但是也有人被骗走了超过10万加元！


' S% [" X; N1 s- n在过去的五年中，
% v5 U4 p  u& A1 y2 L  X. v
至少有6万名加拿大人

+ s) S4 L! T) H0 s2 p* n称被这个自称来自CRA的电话

9 k2 Y1 G- a1 _9 Z0 a# J所骚扰（欺骗）。

" q! l. g5 X# i# H6 w/ [3 T( n

此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

, I4 d7 o8 k4 C0 x, m' p# j; T使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

# X; T( K2 i4 n# Q9 L" N

# S" ~& q! X8 n! l2 z那么这样一个骗了多人的诈骗案
9 f& [9 _; W  A( d( M4 c! ?
究竟是何人所为？



9 y8 W' v; E3 P! `CBC经过数周的调查和追踪，

+ K& i3 H( b/ _) q发现很多电话的来源都来自
5 k9 }9 z) E$ ~. P7 B
) C* _; w; v4 b+ j, ^孟买一个肮脏社区中，
0 @% J  g7 e$ X+ o! N1 W7 U
; B7 M4 |" X9 O9 p  F( L& q4 g! ]4 O不起眼的一个底层公寓楼。
, W( d  @  }5 R' N+ q


$ p/ S- y1 S2 m7 v5 U


而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
: j% J3 n- J/ T9 W' x
8 o! f7 I7 A' v% K8 f一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
3 R, W/ E+ ^5 @1 k9 x9 S2 s9 _
" ~0 ]' q0 p9 W0 W2 }3 X危险依旧充斥在周边。
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' e. B+ O8 F7 W0 ]$ P6 q
来自印度当地的网络诈骗调查员

2 m* n0 G/ k/ W" \, ~( ]" FRitesh Bhatia表示，
7 h$ e# |7 C( O$ U8 M- i) U4 J; ]
“他们只不过是金融恐怖分子，
: f9 j2 q. r2 I6 B8 j. b2 k
* k( L: w2 S8 U% Z5 z" v这是一个庞大的组织和行动，
, }3 t& Z/ ]) T
更是一个大行业。”


6 n  }% M! x* R( A8 `
+ Z) b. T) X! i3 T* @1 z% o7 K: J

毕生积蓄投入大海


1 k9 e& f  @" q2 P9 A4 @
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
- n# n2 X( t8 z" C2 o
( C( W: L. k- U- ^8 L, E& n他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
3 e7 c5 \6 j4 O8 [& U3 D# Y
% K% ]- p1 w3 v) y7 L2 L并说他欠了税款之后，
, Q. D+ J8 A; i% r" t% [
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
6 M* H' F; q  J0 S  f# ?; w
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
6 x3 @3 t1 n1 U+ |0 k/ H. h
; B! Q4 ~  V9 }0 z- X5 b
8 b8 p9 C6 T3 k' n5 [2 P& s
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
# N8 \1 ^1 k4 c# M+ ^* w; Z
& a, t4 @1 }, p* N1 y" t诈骗者则回复到：
3 ?8 n% W: q( D, c8 e  q
“去银行借钱。去找朋友。
  t6 b; e+ F0 V8 `* A
$ v1 J6 M! e' ~  D去找你的雇主。

; d6 d0 Y6 h7 W) {- _+ T" W随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

3 l6 t& s# r3 O

( X+ s' ]9 X# `9 b5 T( k


现在反应过来的Rashidi
0 H; Q1 |" P5 s% x4 u
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
, i: z( W8 K( o0 G
  E2 C1 Q" T* x) o* Z, E$ ?

然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
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政府也许就是会打电话威胁新移民，
, X; k2 W% O6 L6 O9 t( ^. h, H+ F
7 {& d- T5 U% S7 t/ ~然后敲诈一点钱。
" Q0 D* s5 ~' p  l2 y( v
% u6 k% y) w. Q7 _1 C5 w4 I: \" |因为这在他的家乡伊朗，

: n5 O# `; ?2 b" S' S4 f确实发生过。
' o% |) s  }7 z" {: w: g
6 p) o; |; e8 N( ~& c

8 ^9 K/ ]6 }" q9 V; Q大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
; B, I% m4 T; T' O  X' N
% ~  s1 l! Z/ e/ |, z/ i但诈骗者也在采用新策略
; ^6 R7 w& o9 k* p3 u  V3 c% h3 F
试图说服人们交出他们的现金，
+ ^2 p$ V  _* v9 y) ?8 H, u. j3 n
+ \# {  E/ V5 n+ T/ U5 R" D0 |9 U从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
2 d9 p; [- u  [& O1 ^
& I5 x. g2 D& `2 i
, s) i" a! @& N- S; x
可以说无所不用其极。
2 B* h9 H0 _, H; N/ o0 J' h
3 Y9 w, @. r! F1 J) A: t
% m' D/ C" v" B) r* b
$ F5 ^9 Q* k, [* U- E8 I9 k而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

3 I% g$ M- t; {! e5 x+ R/ H+ t老人和新移民。


% T& W1 T; x& F2 p9 }, H1 W- c
, R( _& Y" e  [5 r
诈骗者如何做到这一点？

6 c/ [6 e& I& Y8 ]) T5 V( v% _

诈骗者使用机器拨号器，

7 r; h) S) ^- z0 y- n& W呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。
, G) v/ q/ e3 T2 R8 h7 H& u
那些短信通常会概述一系列威胁，

9 t( ]9 A# M: E7 a! ^" \6 h# J% R9 E5 j1 \1 `包括”不交税“就要逮捕你，
5 ]& v% E  t: F9 L* M1 G
让你失业，扣押你的资产，

+ n& y3 S2 W$ {* O5 ?甚至剥夺孩子的抚养权等。
* w; B: K( m/ t- {9 B5 y& r


9 J" n2 _& ~& J" b同时，他们会告诉你
4 p8 w. e5 k8 O6 f6 K
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
: w3 b! w7 v+ C. Z' L) d
) c' H' C. {& n清名费通常是数千加元。
: ?, L* U0 a  ~0 _- Q! G


当受害者被说动并相信了这场骗局，

! g3 C; o- ?# d3 b5 K5 `; S诈骗分子就会根据你的名字
0 }; z1 g( l! S( p1 K
和住所来锁定你周边的银行，
" ]# S7 Q: z& r7 X+ Z6 x
- F. S: U, X6 F! B. L然后指引你到这些地点，

3 D" y% S. H/ G9 T5 O并告诉你如何转钱，
  h6 M2 N0 W) V4 {
以此来避免引起银行怀疑。
/ J" m) u+ q2 f$ R

7 L3 A: m) @( @1 b8 i

" f% `2 o7 L' L+ ^0 }6 [9 G

4 B# b3 j3 |% B, X在某些情况下，

1 q  o' [% _4 R如果你试图挂断电话，
) Y7 Q) i% h# ]" z0 l/ S
5 O3 V- Y9 o) b: K3 p8 R' i想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

$ d# N, U; S# \诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

* D- p1 V) Q; _, A* y来进一步误导你步入陷阱。



3 ], c+ S4 Y, J9 w9 B这种技术更常用于间谍活动，
' A# R5 R$ z- B' E
3 }# `3 p; w: ~% b3 y但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

) V# ~6 x/ ^5 M7 d但是它还是可以在几分钟之内
% U9 O, ~* |* x1 i% N
# o- l* i+ f' q- c/ \- P) o找到你的电话线路，

/ `# }) ?4 k0 d* n3 t然后搜寻关于你更详细的信息，
9 C/ v+ Z, a) W" b$ q
比如扮为你会计公司的工作人员

& a. l7 a7 b6 f确认你的账户确实欠款。

# c' d( T" b; O1 f7 a! j' u0 B6 @
2 ^! \( A9 w  a, f5 _
, [# H# D& c! c7 j% O* ?) X
诈骗者们

+ i( D9 Z: L7 n1 ~, E0 ~0 R1 V

这些操作骗局的人很年轻，

- O* X) y+ f8 @  v5 @" @通常都是20多岁，

0 ?5 y$ W  v+ g8 C$ ~' n并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
8 f* ?/ G; k9 [7 i1 V1 }4 |  n
) _- Y6 R4 R" j3 p' @: ]他曾一度从该骗局中获益。


+ v" I' Z, e8 e/ G$ c4 v
, E: R1 s+ m( _1 U/ \- w
$ G' O6 d, P0 R
& t3 ^% A; N% D% B
. r" O1 A0 G+ d“这是一笔巨款，”他说，

! [/ \% U) r" Y8 W* m  f& D“我无法在其他任何地方做到这一点。”


. H6 Z& x  C/ K1 _' I' Y2 v% _
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

/ e% u+ H8 _! G( a# s6 Z你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
, ?; G4 ~7 o) r4 |4 o6 Q
# B" x2 }7 Y# z) A  q你带回家就越多。


: K  y) P& ]5 B  w$ x对于这些人来说
3 j2 \9 f( T+ e" a- q2 ?4 k' I; K' {- @
% i# R! M, a/ i4 z+ g" D，这个骗局特别有利可图。

, R0 E/ l# t* q% |7 M0 D3 K

Sagar（Shaggy）Thakkar
2 s: c2 p% v4 Z% S4 c$ D% e
; S( O6 }- s  |, }' I' r是为数不多的被捕者之一，
8 z1 X, Q1 a  r
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
5 x. Q  B3 R& u" _1 Y5 l" @# {
! W7 o  m* d. l+ \& {
+ W( t' {+ J+ q- l  e+ F7 N3 j. T

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

* T) n0 d& u/ ~! {' L% e) W通常在更容易收拾和搬家的公寓
6 i4 E+ s6 S, ]3 U& y7 b6 s$ w
7 I4 x, t& z. y: l或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
2 W5 B; ]5 g8 m; }9 ?  m
, f. W' `7 Z+ C5 N& p他们认识的人或现有员工所知的人。

" o" ~6 K) E  t; _) o

% s& g% l! S5 Q'欺诈是一个全球问题'



# P0 R) B( g! w( ]7 t2 x2 _! N# P2 K印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

. V$ x( A. ^! ]$ b: H  H2 O但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
4 f( r" V* ^# r( x
+ r: p! k) S! m, Y$ m; `9 h并分享有关诈骗者的详细信息。

* o0 C0 [" j3 a

- h* `* j  Y/ W( n! w但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
& f: Z" z1 e$ P- @
目前并没有加拿大人联系我们。


8 M$ [) J& K; n% B
& e1 U( V  H* d- C0 v0 b而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

! v7 l8 K6 S1 Y  G! M: ~' U（Ralph Goodale）办公室

! o0 p3 O2 w# \8 u在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
! D' [, I7 Q; j1 b$ X$ a( ]
$ E& o+ o+ U, E2 \. f印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
9 A5 b1 B/ S/ g6 y
, v7 X/ ^: l8 f  _. `; v4 {( ]8 y但是，

, \* A9 @9 o+ Y9 k7 v“Singh先生不是加拿大皇家骑警
8 H/ f$ w6 o3 \+ O/ ?
2 P# s6 B/ S& J0 R2 b7 i6 C" A$ {* _与印度合作的合作伙伴。”
( b' R5 N+ r( q, w% U



. W1 B6 @0 G8 K

该声明还表示，

6 A2 s  a" u: @% p2 A0 M& s6 |1 O电话诈骗是2018年预算中宣布的

0 g* E$ C, w) `# ?8 R8 C国家网络犯罪协调部门

: D/ h" I- ?* r: v" j5 M将要解决问题的一部分。


9 I9 a/ L4 N. k9 x# S/ w' k0 T
$ f; k. _& x  ^+ |" ^  X( w2 j! D加拿大皇家骑警拒绝了
( K" n# r& Z9 ]2 @) D1 P
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
! o/ I- ~( p1 k% T& S1 A" g+ ]& ]) W
( `) p( O" W% O" J2 M并且没有回答有关他们调查
+ U* L! V4 C9 s. C" R  R
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
" n! A& j, ^$ v* g


3 @. |; i" z) B* D) _% ]联邦警察机构补充说，

" l. X9 \( `+ ^4 b+ H打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
3 y6 T1 G3 K3 d, {, O8 _9 N
“加强公众意识
& O; z2 n2 j8 A, O0 J
是防止加拿大人受害的重要工具。”

: ?9 M+ F0 }) `' A8 s
3 z5 v+ f/ @1 Q
提醒:

9 f$ Z! v, x" y2 x; {% tCRA在官网上提醒大家，
3 {0 A. N$ K! I+ ?, n  o5 {. V8 M
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
* I0 \$ A' a' p7 l& w: _

! i4 m( R$ [* z
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？