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一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他玩“百家乐”玩得昏天黑地时,皇家骑警突然冲进赌场,将这名华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。# I( n( N5 b( ~2 F4 f% y. F( `, ~1 R- _* [
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华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,已入澳大利亚国籍。
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金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明。警方调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。0 w- I, `) Y8 V* b/ a M- S
0 r; Y& o3 ]5 F2 _金百顺于5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去11天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。
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在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”
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金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截。& `0 U5 T, B, E7 j
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这名女子携带了$20000现金,称自己是要把这些钱去送给金百顺。警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,抓捕金百顺。# S+ B. k3 _' q6 M* i# p" F
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' E% o+ E0 w L! R# h温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。4 g6 F* x! _) G, Y; q; Z& s
/ [- S; b( R" p& j; W" |因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。
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加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。
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根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。- ]+ Q" @1 H+ v
. L, g. \9 j/ G/ \在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。
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3 |6 }3 Y! {9 w% J加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。
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2 J1 V7 `! z3 D \* K+ b) @+ w据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。 |
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