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[加国新闻] 加拿大前外交官涉澳门赌场洗钱交易 收成捆现金

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发表于 2018-8-18 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作者:昌西 思忆) V. A2 f2 K! x: T/ v" W" w! ~
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据Global News报道,一名加拿大前外交部高官被指参与了赌王何鸿燊在澳门赌场VIP厅的一项投资,每月收取回报,并以现金的方式在温哥华交易。这一被指“危险”的交易导致他可能会被加拿大国税局(CRA)提出检控。. \: y2 K- t# \1 m  n
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在接受Global News的采访时,贝尔(John Peter Bell)否认直接投资了澳门赌场VIP厅的投资项目,称自己只是借出了25万美元的贷款。“我并不想对这些说太多,我们有一伙人资助这个项目,然后每个月可以拿到一定的回报。”
5 J6 u+ B* O& n3 S显然,这样的借口并不足以令人信服,他的可疑举动足以引起CRA的注意。
3 ~4 a4 B. `. P贝尔曾任加拿大驻马来西亚大使,在担任卑诗省原住民土地诉求的联邦首席谈判官时,涉足澳门赌场的交易。: b' {+ V/ }& H
报道称,加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)的负责人、反洗钱机构Fintrac前副总监兼CRA前任犯罪调查负责人Denis Meunier在了解到Global News从卑诗省最高法院获取的大量证据后,表示贝尔的投资个案“值得进一步调查”。4 D% F# y7 U0 S$ G: ^3 u
他说,之前没有见过一位加拿大投资人从澳门赌场获利的案例,卑诗省正在调查澳门式VIP赌博与卑诗省赌场大规模洗钱的联系。
( Q% ]5 ^- b0 F2 R  h报道称,贝尔经表亲乐维(Stuart Levy)介绍接触到澳门赌场。乐维是一名来自于温哥华的商人,他在香港经营一家质检工厂,为售往北美的商品做质量检测。根据美国法院的信息,何鸿燊的VIP赌场涉嫌为中国官员洗钱,并帮助他们将违法所得转移至海外。同时,VIP赌场也涉及高利贷、贩毒和卖淫。当然,现年96岁的澳门赌王从来没有承认过这些指控。
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贝尔曾在2010年的电邮中提到他在澳门投资的25万美元是给乐维的“贷款”。但是在法庭文件中乐维否认,称“贝尔成为赌场一个VIP厅里一群投资人中平等的一员。”$ {8 [( |6 g2 O; G0 l& U
在2000至2004年间,乐维与贝尔都获得了巨大的利益。乐维称自己前后向贝尔支付了15万美元,一年间十次前往温哥华,将现金亲手交给贝尔。但后来,贝尔因为担心乐维给他送钱跑得太勤,在香港开立了银行账户,利用乐维的工厂将澳门的钱转入这个账户。3 v* D# E( K$ x! \$ T) C
2002年4月两人在电邮通信中,贝尔曾说:“可以将钱电汇,但这将会留下记录。可能会在未来给你带来麻烦。”乐维称,贝尔那样的做法应该是想办法避税,因为他以为我的家人也在这样避税。$ x/ `9 w  K# n
对此,Meunier表示,这值得进一步调查。9 R( `" `# ~5 R# ^2 a( B
Global News称,加拿大税务局(CRA)没有回复此案是否有涉及非法的证据。CRA的发言人表示,即使是非法生意所得,也需要缴纳税款。4 m6 l: n4 t( k% n7 A
两人的决裂1 o4 M0 o; Z. d. d; X  h  h
自2004年开始,两人关系出现紧张。
: r6 Z, G7 k# v$ {. Y% V乐维要求贝尔介绍其加入总部位于温哥华的“亚太商业基金会” (Asia Pacific Foundation),期望谋求一个职位。这个组织涵盖了外交官、政客、及许多商界名流,并开会探讨在中国投资的机会。. r% F, Q- h* R/ L- {
然而,贝尔反问乐维,为何没有按时支付澳门投资项目的回报,以及促成乐维公司与一间大型加拿大零售商之间的交易的佣金。贝尔称,自己可以帮助乐维达成他的目的,但需要得到一定的回报。
; d+ M4 X4 r. d3 v- T8 g不过乐维称贝尔的做法不合适。他在电邮中说:“我不让办公室的其他人插手澳门的事,理由很明显,这不仅是高度保密的事,而且是危险的事!”
, q  K% h0 S& o; @两人的关系就此恶化,2005年,贝尔来到了乐维的家中,要求其偿还自己的25万投资本金。虽然乐维偿还了部分本金,但贝尔对这一结果并不满意。贝尔的律师直接将乐维告上了法庭,要求乐维赔偿自己余下的22.5万美元。乐维同时反诉贝尔,称贝尔威胁其还钱,并违反先前约定的合同。
* p7 D. |/ G. R4 e' j. O9 I# l% S" ]: M乐维称,贝尔曾经威胁称自己的人脉很广,可以将“所有人一起拉下水”。乐维认为,靠贝尔的人脉,他的确有机会这样做。' U  X5 k! a7 k
不过,贝尔否认了这些,他表示,乐维利用了自己,得到了许多政府高官的联系方式,使得自己为此感到十分羞愧。贝尔坚称,自己没有做过任何违法的事情。贝尔称,所有的投资项目自己均不知情,自己只是依仗表亲做了这些事情。
3 ~3 S( l, K4 uGlobal News试图联系乐维,但不论是通过律师还是乐维的商业联系方式,都无法联系到乐维。" y; w( @. H8 W. k7 l
前RCMP警官:这是典型的洗钱行为
: r7 H9 w- T1 [前RCMP警监 Peter German认为,这是一起典型的“温哥华模式”跨国洗钱罪行。这样的洗钱方式涉及了BC赌场、香港中间人以及中国的工厂。; w0 W) u/ ]8 `* r
富豪赌徒通过在高额度赌场内的消费、赌博的方式洗钱。这些高端顾客可以在中国偿还自己在赌场的赌款,从而成功将财产转移至国外,并躲开了中国对资金外流的严格监管。而这些钱款到了海外后,又可以被用来大量购置豪华公寓、豪车等资产。+ G9 H# n3 x, q3 C- u( @/ {
目前,BC省司法部长David Eby已要求这名前RCMP警监调查澳门赌场洗钱与BC省房地产业洗钱的关联。
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发表于 2018-8-18 13:09 | 显示全部楼层
哈哈。。2 [( T  W+ c. n0 v& R7 M
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